Fon soruşturmasında yeni aşama: 117 yönetici mercek altında, 2,8 milyar TL İsviçre'ye transfer edilmiş, 750 milyon TL donduruldu
Soruşturma 2019'dan itibaren geriye dönük olarak genişletildi; MASAK 117 yöneticinin mali hareketlerini inceleyerek iki rapor hazırladı, yurt dışına çıkarılan paraların izi sürülüyor.
Soruşturmanın boyutu
131 fon, yaklaşık 826 milyar TL (17 milyar dolar) büyüklük, 455 bin 758 yatırımcı; Tera fonlarını İş Bankası, diğerlerini Ziraat Bankası tasfiye ediyor.
MASAK 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek iki rapor hazırladı; inceleme yöneticilerin yakınlarının kripto dahil tüm varlık hareketlerini kapsıyor.
Toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi.
Yurt dışı para hareketleri
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Yarız'ın hesabından 1 Eylül'de İsviçre Edmond de Rothschild Bankası'na 2 milyar 889 milyon TL transfer edildi.
Selim Dağbaşı 25 Mayıs'ta 14,5 milyon dolar, Hamza Kablan 4 Eylül'de 970 milyon 360 bin TL gönderdi.
Bakan Gürlek "Yurt dışına çıkan bu paraları geri getirmek soruşturmanın öncelikleri arasında" dedi.
El koyma ve dondurma işlemleri
Fon hesaplarında 387,4 milyon TL donduruldu; Yarız'a ait 105 milyon TL ve transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el konuldu; toplam 750 milyon TL.
Yarız'a ait 5 lüks araç (200-220 milyon TL değerinde), 2 özel jet ve 1 lüks yat (toplam yaklaşık 1,8 milyar TL) da el altında.
t.co/Svcjd7BPQr…